Informacje dla akcjonariuszy

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne „Supon” spółka akcyjna siedzibą w Straszynie [Spółka], KRS 0000139398, na podstawie § 22 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 03 czerwca 2022r. o godzinie 15:00, w siedzibie Spółki, Straszyn ul. Spacerowa 1.

W terminie od 31.05.2022r. do 02.06.2022r. w siedzibie Spółki wyłożona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad:

Otwarcie obrad;
Wybór przewodniczącego oraz protokolanta Walnego Zgromadzenia;
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania skutecznych uchwał;
Wybór Komisji Skrutacyjnej;
Przyjęcie porządku obrad;
Wybory do Rady Nadzorczej;
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Władzom Spółki za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;
Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku lub pokryciu straty Spółki;
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawek wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na zbycie przez Spółkę nieruchomości gruntowej położonej w Arciszewie, gmina Pruszcz Gdański objętej KW GD1G/00293595/0 prowadzone przez III Wydział Ksiąg Wieczystych w Gdańsku.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustępu 1 w § 16 Statutu Spółki, w ten sposób że kadencja członków rady będzie trwała 5 lat , tj. nadanie mu następującej treści:
 „Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych na okres pięciu lat zgodnie

z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej i zatwierdzonego przez

Walne Zgromadzenie.

Pierwsza Rada Nadzorcza powołana zostaje na okres jednego roku w tym samym trybie” 

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany  ustępu 1 w § 10 Statutu Spółki, któremu nadaje się następującą treść: :  „Akcje i świadectwa tymczasowe są zbywalne.”
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 32 Statutu Spółki poprzez dodanie ustępu 3 o treści: „Wypłata zysku następuje bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki ustęp 3 § 25 o treści :
„ Za akcjonariusza wobec Spółki uważana będzie osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy”

18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

20. Zamknięcie obrad.