Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne „Supon” spółka akcyjna siedzibą w Straszynie [Spółka], KRS 0000139398, na podstawie § 22 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 03 czerwca 2022r. o godzinie 15:00, w siedzibie Spółki, Straszyn ul. Spacerowa 1.
W terminie od 31.05.2022r. do 02.06.2022r. w siedzibie Spółki wyłożona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Porządek obrad:
Otwarcie obrad;
Wybór przewodniczącego oraz protokolanta Walnego Zgromadzenia;
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania skutecznych uchwał;
Wybór Komisji Skrutacyjnej;
Przyjęcie porządku obrad;
Wybory do Rady Nadzorczej;
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Władzom Spółki za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;
Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku lub pokryciu straty Spółki;
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawek wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na zbycie przez Spółkę nieruchomości gruntowej położonej w Arciszewie, gmina Pruszcz Gdański objętej KW GD1G/00293595/0 prowadzone przez III Wydział Ksiąg Wieczystych w Gdańsku.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustępu 1 w § 16 Statutu Spółki, w ten sposób że kadencja członków rady będzie trwała 5 lat , tj. nadanie mu następującej treści:
„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych na okres pięciu lat zgodnie
z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej i zatwierdzonego przez
Walne Zgromadzenie.
Pierwsza Rada Nadzorcza powołana zostaje na okres jednego roku w tym samym trybie”
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustępu 1 w § 10 Statutu Spółki, któremu nadaje się następującą treść: : „Akcje i świadectwa tymczasowe są zbywalne.”
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 32 Statutu Spółki poprzez dodanie ustępu 3 o treści: „Wypłata zysku następuje bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki ustęp 3 § 25 o treści :
„ Za akcjonariusza wobec Spółki uważana będzie osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy”
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
20. Zamknięcie obrad.
PHT SUPON S.A.
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE
Adres siedziby głównej Straszyn 83-010 |
E-mail glówny |